Καταδικάστηκε στο Λονδίνο μία Κινέζα υπήκοος μετά από διεθνή έρευνα επτά ετών για ξέπλυμα χρήματος που οδήγησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Η Ζιμίν Κιάν, κατά κόσμον Γιαντί Ζανγκ, παραδέχθηκε την ένοχη της στην υπόθεση παράνομης απόκτησης και κατοχής κρυπτονομισμάτων ύψους.
Η «Θεά του πλούτου» από το 2014 έως το 2017 διηύθυνε στην Κίνα μια μεγάλης κλίμακας απάτη εξαπατώντας περισσότερους από 128.000 πολίτες. Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία στην κατοχή της βρέθηκαν 61.000 bitcoin αξίας άνω των 5 δισ. λιρών.
Η ομολογία της ήρθε μετά από επτά χρόνια ερευνών γύρω από διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο αποκαλύφθηκε χάρη σε πληροφορία για μεταφορά παράνομων κεφαλαίων. Η Κιάν είχε καταφέρει να διαφεύγει για πέντε χρόνια, μέχρι τη σύλληψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα είχε προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τα κέρδη αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με το BBC.
Ποια είναι «η θεά του πλούτου»
Η Κιάν είχε τη βοήθεια της Τζιάν Γουέν, εργαζόμενης σε κινεζικό εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και οκτώ μηνών για συμμετοχή στην απάτη. Η Γουέν, 44 ετών, ξέπλυνε σημαντικό μέρος των χρημάτων, μετακομίζοντας από ένα μικρό διαμέρισμα πάνω από εστιατόριο σε πολυτελή κατοικία στο βόρειο Λονδίνο, ενώ αγόρασε και δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέσχεσε περισσότερα από 300 εκατ. λίρες σε bitcoin που συνδέονταν με τη Γουέν.
Σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, οι επενδυτές - κυρίως ηλικίας 50 έως 75 ετών - τοποθέτησαν ποσά που κυμαίνονταν από εκατοντάδες χιλιάδες έως και δεκάδες εκατομμύρια γιουάν. Ανάμεσά τους υπήρχαν επιχειρηματίες, τραπεζικοί υπάλληλοι και δικαστικοί, οι οποίοι παρασύρθηκαν συχνά από γνωστούς και συγγενείς τους. Η Κιάν παρουσιαζόταν ως «θεά του πλούτου», χωρίς όμως οι επενδυτές να γνωρίζουν πραγματικά το πορτρέτο της.
Η Κιάν παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής της, η οποία θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση της δίκης και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.