Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν και τον Ιούνιο δεκάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από επιχειρήσεις, στερώντας από τα κρατικά ταμεία εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικη είναι η περίπτωση δικηγόρου της Αθήνας ο οποίος απέκρυψε εισόδημα 16 εκατ. ευρώ, ενώ άλλο ένα ανδρόγυρο δεν δήλωσε στην εφορία πάνω από 3 εκατ. ευρώ. Ανεπάγγελτος πιάστηκε στη φάκα από άντρες του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας καθώς είχε αποκρύψει φορολογητέα ύλη 1,4 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά μερικές χαρακτηριστικές σημαντικές περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν το μήνα Ιούνιο 2015:
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 €.
2. Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 €. Τα ανωτέρω στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
3. Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
4. Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
5. Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
6. Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
7. Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε 600 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 €.
8. Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 €, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 €.
9. Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε 22 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600,00 €.
10. Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε 20 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 €.
11. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε 4 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000,00 €.
12. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, 101 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 €, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε (25) ήταν πλαστά.
13. Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε 2 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 €.
14. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε 75 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 €.
15. Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε 316 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 €, εκ των οποίων τα εξήντα (60) ήταν πλαστά.
16. Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε 21 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 €.
17. Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε 5 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 €.
18. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε 5 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 €.
19. Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 €.
II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε 476 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57€, καταχώρησε 102 εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840€, εξέδωσε 25 εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36€ και εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035€.
2. Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35€, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58€.
3. Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε 2 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625€.
4. Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε 126 φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19€.
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1. Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
2. Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
3. Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε 172 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407,00 €.
4. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε 1.035 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 €.
5. Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε 64 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 €.
6. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε 114 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634,00 €.
7. Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε 228 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526,00 €.
8. Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς 110 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955,00 €.
9. Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 €.
10. Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε 53 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000,00 €.
11. Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε 39 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 €.
12. Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε 33 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 €.
13. Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση 344 εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 €.
14. Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε 8 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000,00 €.
15. Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.
16. Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε 7 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 €.
17. Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515,00 €.
18. Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205,00 €. Ισόποση αξία καταλογίστηκε ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, στο εισόδημα.
ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 €. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50€.
2. Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε 302 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 €, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08€.
4. Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε 43 εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 €.
5. Από έλεγχο σε 26 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη 485 εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 €.
V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000,00 €.
2. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 €.
VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 €.
2. Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 €.
Όλες οι ως άνω Ελεγκτικές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω, Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν κατά περίπτωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιτυχίες που σημείωσε το Σ.Δ.Ο.Ε. στο οικονομικό έγκλημα που εκτός της οικονομικής διάστασης (φοροδιαφυγή), άπτεται της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και έχει συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα:
1) Το Σ.Δ.Ο.Ε, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ. εντόπισε συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου τα οποία επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη χρωστικών ουσιών.
Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ.
2) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα κενών κυτίων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνωστής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν για γειτονική χώρα.
Το γεγονός ότι οι ανευρεθείσες ποσότητες είχαν τη φίρμα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας και έφεραν ελληνικούς barcode, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι επρόκειτο να συσκευασθούν στη γειτονική χώρα, να επανεισαχθούν λαθραία και να διατεθούν λαθραία στην ελληνική αγορά. Ο αριθμός των κυτίων ανέρχεται σε 975.000. Τα εμπορεύματα δεσμεύθηκαν και η έρευνα συνεχίζεται μέχρι πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης. Η ανωτέρω επιτυχία δημοσιοποιήθηκε και κατά το χρόνο που συντελέσθηκε.
Εντοπισμός και επανείσπραξη παράνομα χορηγηθέντων επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων.
Ειδικότερα:
1) Μετά από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε ανώνυμη εταιρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης – επιδότησης ποσού 38.433.921,84€.
2) Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 €.
3) Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78 €.