Ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος έδωσε εντολή να ασκηθεί ποινική δίωξη σε εφοριακούς για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ που τελέστηκαν πριν 18 χρόνια. Ζήτησε να απαγγελθούν οι κατηγορίες της απιστίας στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές διατάξεις της κατάχρησης δημοσίου χρήματος εις βάρος τριών προϊσταμένων- ελεγκτών και μιας υπαλλήλου της Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.
Κάποιοι από τους παραπάνω έχουν ήδη καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά και σε πολυετείς καθείρξεις για ανάλογες υποθέσεις.
Με δίωξη για άμεση συνέργεια στην απιστία των 4 εφοριακών βρίσκεται κι ένας ιδιώτης - ιδιοκτήτης εταιρίας που φέρεται ότι πραγματοποίησε 29 εικονικές εξαγωγές ρούχων, σε Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Κύπρο, από τον Ιούλιο 1997 έως τον Ιούλιο 1998, πετυχαίνοντας επιστροφές ΦΠΑ συνολικής αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Σύμφωνα με δικαστική πηγή, η δικογραφία με την έκθεση του επιθεωρητή που διενήργησε την έρευνα έφθασε καθυστερημένα στην εισαγγελία και έγινε αγώνας δρόμου για να μην παραγραφούν τα αδικήματα. Την υπόθεση χειρίστηκε η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Χριστίνα Καπαμά.
Τέλος, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για άλλους 6 εφοριακούς που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Ο ένας απεβίωσε και οι υπόλοιποι φέρονται ότι επέστρεψαν μικρά ποσά, κάτω των 120-150 χιλιάδων ευρώ, συνεπώς η πράξη υπέκυψε στην 15ετή παραγραφή των κακουργημάτων.