Δύο συλλήψεις από 17 προσαγωγές που έγιναν μετά από έρευνες της αστυνομίας σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα Ημαθίας ήταν το αποτέλεσμα της πανευρωπαϊκής δράσης η οποία συντονίστηκε από την EUROPOL με στόχο την εξάρθρωση σπείρας που εξαπατούσε πολίτες στη Γερμανία μέσω τηλεφώνου.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα από Αρχές επιβολής του Νόμου σε Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία, ενώ στη χώρα μας τις έρευνες συνέδραμαν δικαστικοί λειτουργοί και αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.
Συνολικά κατά την Κοινή Ημέρα Δράσης συνελήφθησαν με Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης τρία άτομα, από τα οποία δύο στη χώρα μας (25 και 43 ετών) και ένα στην Αυστρία, ενώ ερευνήθηκαν περισσότεροι από 35 χώροι, 39 ύποπτων ατόμων.
Στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν σχετικές έρευνες σε 15 σπίτια, δύο οχήματα και μία μοτοσικλέτα, ενώ επιπλέον προσήχθησαν 17 άτομα, από τα οποία λήφθηκαν ανωμοτί καταθέσεις.
Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, δρώντας τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2015, διαχειρίζονταν δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων εγκατεστημένων στην Τουρκία, με βασικό στόχο την εξαπάτηση Γερμανών πολιτών ώστε να τους πάρουν χρήματα από τον τραπεζικό τους λογαριασμό.
Ως προς τον τρόπο δράσης, οι χειριστές των τηλεφωνικών κέντρων επικοινωνούσαν με Γερμανούς πολίτες, ενημερώνοντάς τους ότι είχαν κερδίσει δώρα σε διαγωνισμούς και τους έπειθαν να συνάψουν σύμβαση για συνδρομή περιοδικού, ώστε να συνεχίσουν να έχουν την πιθανότητα να κερδίσουν και άλλα δώρα.
Μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, τους ανακοίνωναν ότι είχαν ξεχάσει να καταγγείλουν τη σύμβαση και ότι εκκρεμούσε η αποπληρωμή της οφειλής τους.
Μάλιστα, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους και να εξαπατήσουν τα θύματά τους, οι ύποπτοι παρίσταναν τραπεζικούς υπαλλήλους και αστυνομικούς.
Ο 25χρονος και ο 43χρονος που συνελήφθησαν στην Ελλάδα φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο, καθώς εξαπατούσαν μεγάλο αριθμό πολιτών και διέθεταν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων.
Κατά τις έρευνες στη χώρα μας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
κινητά τηλέφωνα, φορητά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χρυσαφικά και τιμαλφή, οχήματα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.
Μέχρι στιγμής από τις γερμανικές Αρχές έχουν εξιχνιαστεί 30.000 περιπτώσεις απατών με τη συνολική ζημία να εκτιμάται σε οκτώ εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για περισσότερα από 170 άτομα, που είναι ύποπτα για διαδικτυακή απάτη σε όλη την Ευρώπη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα παραδοθούν στις γερμανικές Αρχές για περαιτέρω ανάλυση, τα οχήματα θα τεθούν υπό φύλαξη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ενώ τα χρυσαφικά, μετά την εκτίμηση της αξίας τους, θα αποδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.