Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, παραπέμπονται να δικαστούν 8 άτομα που φέρονται ότι διόγκωσαν δαπάνη έργου, λαμβάνοντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση από ΕΕ και ελληνικό δημόσιο. Στα εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσουν πέντε μέλη μίας εταιρείας (τέσσερα αδέλφια -μέλη του ΔΣ και ο οικονομικός διευθυντής) και τρεις νόμιμοι εκπρόσωποι κοινοπραξίας. Κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για απλή συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, αντίστοιχα.
Στο βούλευμα του ΣΕΘ αναφέρεται ότι, τα τέσσερα αδέλφια ως μέτοχοι- μέλη της διοίκησης της εταιρείας με αντικείμενο τα κατεψυγμένα προϊόντα, μαζί με τον οικονομικό διευθυντή - μέλος του ΔΣ, ανέθεσαν την εκτέλεση έργου στην κοινοπραξία. Με ιδιωτικό συμφωνητικό την εκτέλεση και αποπεράτωση έργου που αφορούσε την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, κατάψυξης και συσκευασίας λαχανικών στην έδρα της ανωτέρω εταιρείας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
«Το έργο εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας σε επιμέρους επενδυτικό πρόγραμμα του Γ' Κοινοτικού πλαισίου στήριξης, στα πλαίσια του Μέτρου «Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.) 2000-2006», όπως επισημαίνεται στο βούλευμα.
Ακόμη σημειώνεται ότι: «Εγκρίθηκε συνολικός προϋπολογισμός ύψους 8.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 41,56%. Δηλαδή καταβλήθηκαν 3.325.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2.493.750 ευρώ αποτελούσε χρηματοδότηση της ΕΕ και 831.250 ευρώ αποτελούσε χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου».
«Συμφώνησαν με τους νομίμους εκπροσώπους της εργολήπτριας κοινοπραξίας την τιμολόγηση του επενδυτικού έργου με αξία μεγαλύτερη της πραγματικής, εν συνεχεία δε, στα πλαίσια ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του Υπουργείου Γεωργίας, παρέστησαν ψευδώς ότι ο προϋπολογισμός του έργου ήταν μεγαλύτερος κατά το ποσό των 2.357.187 ευρώ (ποσό υπερτιμολόγησης), υποβάλλοντας ως δικαιολογητικά πληρωμής, δέκα οκτώ εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 2.599.248 ευρώ», σύμφωνα με το βούλευμα.