Να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τριών εφοριακών που κατηγορούνται ότι δεν πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο εταιρείες καπνικών προϊόντων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Αχιλλέας Ζήσης.
Ζήτησε να απαγγελθούν οι κατηγορίες της απιστίας προς την υπηρεσία, σε βαθμό κακουργήματος, της δωροληψία και της ψευδορκίας, σε βαθμό πλημμελήματος.
Κατηγορούνται υπάλληλοι ΔΟΥ ΦΑΕ, εφοριακοί που ήταν αρμόδιοι για τους ελέγχους, ότι πήραν 95.000 δολάρια για να μειώσουν πρόστιμα ύψους 23 εκατ. ευρώ, κατά τη διάρκεια ελέγχου, το 2003.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους διαβιβάστηκε στην ειδική ανακρίτρια εγκλημάτων διαφθοράς Βασιλική Ζώτου και το επόμενο χρονικό διάστημα οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν για απολογίες.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2013. Σε έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, αναφερόταν ότι υπάλληλος ΔΟΥ ΦΑΕ δωροδοκήθηκε με περίπου 100.000 ευρώ για να κάνει ελλιπή έλεγχο σε εταιρία με καπνικά προϊόντα.
Το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε στον τότε εισαγγελέα διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρη Δημόπουλο ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας επανέλεγχο των δύο εταιριών.
Τελικά, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών συγκροτήθηκε συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο από δύο εφοριακούς- υπαλλήλους της ΔΟΥ ΦΑΕ κι έναν επόπτη -εφοριακό της ίδιας ΔΟΥ.
Κατά τον επανέλεγχο φέρεται ότι διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή περίπου 60 εκατ. ευρώ που η πρώτη υπάλληλος κατηγορείται ότι δεν βεβαίωσε, λόγω της δωροδοκίας.