Λαβράκι έβγαλαν οι έλεγχοι κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος σε εταιρεία εμπορίου βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν όλα τα φορολογικά στοιχεία αγορών - πωλήσεων, τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, οι υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 21/01/2015 έως 09/11/2015 καθώς και τα αποθέματα.
Όπως προέκυψε, η εταιρεία πραγματοποιούσε λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, καθώς με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης για το ελεγχόμενο διάστημα, το πρατήριο βρέθηκε να κατέχει 7.576 λίτρα καυσίμων (394,23 λίτρα Αμόλυβδη 95, 1.139,07 λίτρα Αμόλυβδη 100, 296,04 λίτρα πετρέλαιο κίνησης Premium, 5.746,66 λίτρα πετρέλαιο κίνησης) περισσότερα από το λογιστικό απόθεμα.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις μη ορθής τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) καθώς και ανακριβούς υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.
Για τις παραπάνω παραβάσεις θα ενημερωθούν η αρμόδια ΔΟΥ και το Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Θεσσαλονίκης για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και τον ακριβή προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών, αντίστοιχα.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
φωτογραφία αρχείου