Στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων βρίσκονται 2.297 επιχειρήσεις που ενδέχεται να έχουν συσταθεί για την πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών.
Στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων βρίσκονται 2.297 επιχειρήσεις που ενδέχεται να έχουν συσταθεί για την πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών. Η διασταύρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιήθηκε για όσες επιχειρήσεις έκαναν έναρξη κατά την περίοδο 1/1/2008 μέχρι 31/6/2009 και εστιαζόταν σε συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου με βάση τη φορολογική συμπεριφορά κάθε επιχείρησης.
Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασταύρωσης εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία για:
- 1.392 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας μέσα στο 2008.
- 144 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας μέσα στο 2008.
- 708 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2009 έως 31/6/2009.
- 53 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2009 έως 31/6/2009.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω διασταύρωσης έχουν σταλεί για αξιοποίηση στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.
Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασταύρωσης εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία για:
- 1.392 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας μέσα στο 2008.
- 144 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας μέσα στο 2008.
- 708 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2009 έως 31/6/2009.
- 53 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2009 έως 31/6/2009.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω διασταύρωσης έχουν σταλεί για αξιοποίηση στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.
