Πολυμελή εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε διαδικτυακές απάτες εξαπατώντας νομικά και φυσικά πρόσωπα εξάρθρωσαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης με συνδρομή των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των υπηρεσιών Δίωξης Ηλεκτρονικού και Οικονομικού Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Απριλίου σε περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας συνελήφθησαν 15 άτομα (ημεδαποί) και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 34 ατόμων (ημεδαποί και ένας υπήκοος Αλβανίας) όλοι τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 233 δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών που παρείχαν συνδρομή στην επίτευξη των στόχων της εγκληματικής οργάνωσης.
Από την εγκληματική τους δράση κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό το οποίο αγγίζει τα 2.000.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 87 περιπτώσεις απάτης εκ των οποίων οι 6 απόπειρες, που έγιναν το τελευταίο οκτάμηνο σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Καβάλα, Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Η εγκληματική οργάνωση δρούσε σύμφωνα με τις αρχές από τον περασμένο Ιούλιο και είχε διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών και την απόσπαση χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Τα μέλη της σπείρας αρχικά τηλεφωνούσαν σε εταιρείες, επιχειρήσεις, καταστήματα η φυσικά πρόσωπα, δήθεν για εξόφληση χρέους ή καταβολή επιδόματος ή αγοράς μέσω διαδικτυακής αγγελίας.
Στη συνέχεια έστελναν μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στο mail των παθόντων με υπερσύνδεσμο (link) που οδηγούσε σε ιστοσελίδα που προσομοιάζε την επίσημη σελίδα τράπεζας και τους ζητούσαν να εισάγουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό, δήθεν για να εγκρίνουν την συναλλαγή. Έπειτα αποκτούσαν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό του θύματος και πραγματοποιούσαν διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων προς τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων, που είχαν στρατολογήσει έναντι αμοιβής.
Σύμφωνα με τις αρχές ψάρευαν άτομα για να τους παραχωρήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις κάρτες αναλήψεων έναντι αμοιβής και ως επί το πλείστον ανθρώπους που είχαν ανάγκη χρήματα όπως άποροι, τοξικομανείς η τζογαδόρους, έναντι ενός ποσού της τάξεως 300-500 ευρώ.
Το κύκλωμα ήταν τόσο οργανωμένο που έκαναν πρώτα έρευνα των στόχων και στη συνέχεια με διάφορα τεχνάσματα προσποιούνταν ότι ήταν λογιστές ή προμηθευτές όταν επρόκειτο για εταιρείες προκειμένου στη συνέχεια να καταφέρουν να τους εξαπατήσουν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι έφτασαν να πάρουν από επιχειρήσεις ποσά της τάξεως ακόμη και των 135 χιλιάδων ευρώ και των 127 χιλιάδων αντίστοιχα.
Μάλιστα ήταν τόσο οργανωμένοι που την ίδια ώρα που γινόταν η εξαπάτηση και η μεταφορά στους "μαϊμού" λογαριασμούς, συνεργός τους ήταν στο AΤΜ για να κάνει την ανάληψη. Στη συνέχεια με τα χρήματα που αποσπούσαν ζούσαν πολυτελή διαβίωση για κάποιοι αγόραζαν ακριβά αυτοκίνητα.
Μερικοί εκ αυτών είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Τα τηλεφωνήματα γινόταν από άτυπα call center που είχαν στηθεί στην Αττική και την Κορινθία. Ήταν δε, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, άτομα ταλαντούχα και με μεγάλη πειθώ.
Οι αρχές ξεκίνησαν να ξετυλίγουν το κουβάρι στις 16/09/2022 μετά από καταγγελία θύματος στην Κατερίνη.
Από τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κάρτες, βιβλιάρια, έγγραφα μεταφοράς χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, 6 αυτοκίνητα, κοσμήματα και 8.310 ευρώ, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και ένα κυνηγετικό όπλο.
Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Η παρουσίαση της εξιχνίασης της υπόθεσης έγινε από τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, ταξίαρχο Γιώργο Τζήμα.
Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις συναλλαγές τους, ιδιαίτερα όταν τους ζητείται να αποστείλουν σε τρίτους τυχόν προσωπικούς κωδικούς ή κωδικούς επαλήθευσης ηλεκτρονικών καρτών αλλά και όταν πρόκειται να καταχωρήσουν προσωπικά στοιχεία σε ιστοσελίδες μέσω υπερσυνδέσμων.
Δείτε τις φωτογραφίες και βίντεο:
